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　　法制網記者 潘從武 法制網通訊員 王以軍
　　3月28日19時許，隨著從浙江省杭州市開來的K594次列車緩緩駛入烏魯木齊火車站，以“黃金理財”為誘餌，詐騙竇女士21萬餘元的犯罪嫌疑人吳兵、劉強被烏魯木齊市公安局高新區(新市區)警方押回來，被騙現金全部追回。
　　“我在網上炒‘黃金期貨’，被人騙了21萬多元錢。”2013年10月16日，烏市高新區(新市區)公安分局刑偵大隊重案三隊民警接到烏魯木齊市民竇女士報警稱。隨後，民警立即展開偵查。
　　竇女士向民警反映，2013年6月中旬，她接到一個陌生男子的電話，對方自稱是“杭州寶盆電子科技有限公司”的業務員吳兵，向其介紹“黃金期貨”業務，並承諾穩賺。起初她並不相信，但經不住吳兵一遍又一遍的電話宣傳鼓動。後來，竇女士在吳兵提供的模擬賬戶里嘗試操作了兩個月後，她動心了。很快，竇女士在杭州寶盆電子科技有限公司網站上申請註冊了賬戶，隨後，通過建設銀行U盾，向註冊賬戶的公司理財平臺陸續轉入241400元。
　　“剛開始時有賺有賠，但不到3個月時間，我發現賬戶里只剩下2萬餘元。”竇女士感覺事情有點蹊蹺，便通過有關部門查詢獲知，杭州寶盆電子科技有限公司確實存在，但該公司根本無權經營投資黃金、白銀等貴金屬項目。意識到被騙後，竇女士趕緊向警方報案。
　　依據受害人的講述，民警圍繞其與犯罪嫌疑人的聯繫方式、通訊軌跡、QQ聯繫信息展開梳理比對，在受害人的密切配合下，經過幾個月的縝密偵查，最終鎖定詐騙犯罪嫌疑人。
　　今年3月初，辦案民警奔赴杭州對犯罪嫌疑人實施抓捕。在杭州警方的配合下，民警經過半個月的偵查，再次獲取犯罪嫌疑人大量證據，最終將犯罪嫌疑人劉強(業務主管)、吳兵(業務員)抓獲並押解至烏魯木齊，公司經理鄧光在逃。
　　經訊問，犯罪嫌疑人交待，他們每天的工作就是打電話給“客戶”，每人每天都有任務，必須打300個電話。所有的電話都是經理鄧光通過QQ以5分錢一個購買來的。之後，由主管劉強提供給業務員。業務員打通電話後，自稱是貴金屬交易平臺的業務員，然後大肆吹噓投資貴金屬如何賺錢。為贏得客戶的信任，該公司業務員有時還通過QQ與“客戶”聯繫，將自己的身份證及一些生活照片發給“客戶”，以此提高其在“客戶”中間的信任度，進而再給“客戶”提供一個模擬賬戶讓其掌握操作方法，並以模擬交易賺錢打動對方，最終達到詐騙目的。犯罪嫌疑人吳兵(網名“黃金理財吳”)對竇女士就是這樣做的。
　　當客戶正式註冊賬號將錢打到公司網站的交易平臺後，平臺會自動將現金轉變成虛擬貨幣，這種貨幣以美元(1：6.5)為單位顯示出來，“客戶”會看到充值了多少錢。其實，“客戶”充值後，現金通過上海一家“環迅支付”的第三方交易平臺，最終會進入經理鄧光的賬戶。
　　辦案民警介紹說，該公司業務員憑藉“客戶”的投資額度以及其在平臺里黃金、白銀的交易額獲取提成。客戶每充值一萬元，業務員就可以提成100元，客戶每進行1000美元的虛擬交易，業務員便可提成120元。犯罪嫌疑人吳兵通過竇女士的充值及交易，一次提成達3萬餘元。
　　兩名犯罪嫌疑人交待說，他們知道公司無權做貴金屬交易，他們所做的一切都是違法的，但為了錢，他們只好冒險。公司為成功拉到“客戶”，對外宣稱是Santander ISA Managers Limited(桑坦德ISA管理有限公司，於2003年7月在中國杭州成立，專門為機構和個人客戶提供期貨、期權，黃金和外匯全球一體化的交易服務)的成員。
　　目前，犯罪嫌疑人吳兵、劉強已被警方依法刑事拘留，對在逃人員鄧光正在全力追逃，案件還在進一步調查中。
　　(文中涉案人員為化名)　　（原標題：“黃金理財”為誘餌 詐騙女子21萬元）